黑客“洗钱”新招:让你用800元的比特币买入1万美金


假如让你用一折的价钱买入原价商品,相信很多人都会抢购,但如果用等值于一折的比特币来买入黑客想洗白的“黑钱”,你又会如何选择?

过去大半年,美国云端安全技术服务公司 Armor 的安全防御部门针对 12 个暗网市场和论坛进行分析,日前,该公司就此研究发表新一期 《2019 年第三季暗网市场报告》,当中指出,暗网市场近期出现一种“包办式洗钱服务”,黑客在暗网上卖出大量窃取所得的赃款,并收取约当 10% 的比特币作交换。

过去,黑客假如要将不法所得合法化,需要经过洗钱(Money Laundering),流程大约为将款项先以某种名义储存,然后透过一连串的交易或是转帐,将这些“黑钱”洗白。

但这种服务的出现,令买家只需支付价值约 800 美元的比特币,黑客就会向指定帐户转入 1 万美元的法币。该报告称,黑客通常会将赃款存入银行、PayPal 或西联汇款帐户;研究人员更发现,这种洗钱服务除了利润丰厚以外,也因为打着“规避风险”的名号,使之在短短一年内崛起并成为新趋势,Armor 更将之称为“无缝接轨的洗钱服务”。至于何以会有一折这种破天荒的价钱,估计是因为黑客能够在资金转移的过程中,能将风险也转到买家身上。

此外,报告也指出,这种洗钱服务有时候也会用其他具有私隐性的匿名币,例如门罗币、达世币、Zcash等,但由于这些币种需要买家拥有更多的专业知识,故大部分交易仍以比特币作为交易媒介。

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