FATF发布加密资产的全球标准


金融行动特别工作组通过了关于加密资产的新规则,并于周五发布了最新的虚拟资产和虚拟资产服务提供商指南。根据这些新措施,加密服务提供商将被要求实施与传统金融机构相同的要求。

FATF的义务

金融行动特别工作组(FATF)是一个独立的政府间机构,负责制定和促进保护全球金融体系免受洗钱和恐怖主义融资等威胁的政策,周五在佛罗里达州奥兰多召开了全体会议。

在活动结束时,FATF宣布已通过并发布了“关于新技术的建议15的解释性说明”,其中阐明了与加密资产相关的国际标准的修订,并描述了各国必须如何遵守相关建议。

美国财政部长Steven T. Mnuchin 向全体会议致闭幕词。他说:

本周采用的解释性说明包括对所有国家具有约束力的虚拟资产标准......在这些新措施下,虚拟资产服务提供商将被要求实施与传统金融机构相同的反洗钱/打击资助恐怖主义要求。

特别组织解释说:“这些义务要求各国评估和减轻与虚拟资产活动和服务提供商相关的风险,并在服务提供商未能遵守其反洗钱/打击资助恐怖主义义务时实施制裁和其他强制措施”。他们还被要求“许可或注册服务提供者并让他们接受国家主管部门的监督或监督”,并且“不允许依靠自律机构进行监督或监督。”特别组织澄清:一些国家可能会根据自己对风险和监管环境的评估,或支持其他政策目标,决定禁止虚拟资产活动。

加密资产和提供商指南

FATF还发布了最新的“虚拟资产和虚拟资产服务提供商基于风险的方法的指南 ”,以进一步帮助虚拟资产产品和服务的国家和提供商理解和遵守其反洗钱/打击资助恐怖主义义务。“以2015年的指导文件为基础。

Mnuchin评论说:“通过发布最新指南,FATF正在提高财务透明度和设定预期,”并指出“这将为虚拟资产服务提供商(包括加密货币提供商和传统金融机构)提供公平的竞争环境。”

他详细说明加密服务提供商将需要“确定他们代表谁以及谁是这些基金的接收者。”他们还需要“制定需要与其他提供商分享信息的流程”。虚拟资产和执法。“此外,他们需要”了解他们的客户并进行适当的尽职调查,以确保他们不从事非法活动“,以及”制定基于风险的计划,以解决他们的特定风险业务类型。“他进一步评论道:

FATF标准仅在世界各地的管辖区实际采取措施实施时才有效......美国呼吁所有国家加入我们,确保FATF标准在全球范围内实施。据新闻报道,该行业对一些建议提出了一些担忧.Bitcoin.com 此前曾报道。

FATF和G20 - 下一步是什么

在最近在日本福冈举行的20国集团财政部长和央行行长会议上,成员国重申支持FATF的新指导。一些国家已经开始实施 FATF的建议。特别组织有38个成员,包括36个司法管辖区和两个区域组织。

特别组织宣布,“今天,特别组织已成功通过G20号召,监管和监管虚拟资产活动及相关服务供应商的反洗钱与打击恐怖融资”,并强调:

犯罪和恐怖分子滥用虚拟资产的威胁是严重和紧迫的,FATF希望所有国家立即采取行动,在虚拟资产活动和服务提供商的背景下实施FATF建议。

FATF还宣布,它将密切关注各国在未来12个月内采取的行动,并建立一个联络小组,以吸引行业并监督行业主导的努力,以加强其标准的遵守。“FATF将监督各国和服务提供商对新要求的实施情况,并在2020年6月进行为期12个月的审查,”洗钱监管机构重申,并补充说,它正在设计一种方法来评估各国如何实施其新要求。十月全体会议。

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