最近公布的美国国税局（IRS）幻灯片描述了税务代理应如何处理未纳税的数字货币用户的令人震惊的建议。幻灯片建议代理人向用户的朋友和家人提问，梳理社交媒体帖子并发出传票，以确保美国居民对他们的加密货币征税。
美国国税局提出了调查加密用户的极端策略
由IRS-CI网络犯罪项目经理詹姆斯丹尼尔斯创建的美国国税局幻灯片描述了一些关于IRS代理人应该用来打击使用加密逃税者的方法。该幻灯片遵循美国国税局最近公布的关于加密货币的税收准则，该准则将包含有关数字资产和分类税务处理的规则。尽管尚未向公众发布新的税收准则，但执行税法的IRS代理人在起诉比特币用户逃税方面没有任何问题。代理人丹尼尔斯最近发表的幻灯片提供了很多关于代理人如何通过使用各种调查方法来对抗加密逃税者的细节。在这份181页的文件中，详细描述了加密货币是什么，并记录了诸如涟漪（XRP）和比特币现金（BCH）等资产的段落。该报告讨论了无数的数字货币，包括BTC，XMR，BCH，XLM，XRP和LTC。Daniels的描述性研究甚至将某些硬件钱包用户称为“粉丝”。
在报告的最后，幻灯片演示了代理如何使用公共块浏览器跟踪比特币地址。“一旦识别出比特币地址，就可以在比特币区块链资源管理器中查找，以查找价值，交易时间，交易位置等信息，这些信息可能有助于确认信息，识别其他地址或协助查找主题，”文本阐述。“它还可用于显示在提供缉获令后是否转让了比特币，这将在下文讨论。”此外，幻灯片提供了比特币混合器的详细记录摘要以及它们如何用于混淆交易的痕迹。公共分类帐。如果美国国税局代理人确定逃税嫌疑人，幻灯片建议将大陪审团的传票发送给各种科技公司。幻灯片显示：
对于Apple的完整应用程序下载历史记录，应考虑向Apple，Google和Microsoft发布大陪审团传票。
调查比特币用户的财务习惯
更令人担忧的是，丹尼尔斯的幻灯片主张代理商调查使用加密逃税的个人的财务习惯。这包括但不限于对“主题的银行出纳员，家人和朋友（如果可行的话）”进行访谈，以及主题经常接受比特币的机构。[调查] Facebook，Twitter和其他社交媒体。“美国国税局幻灯片建议搜索主题的财务账户，包括银行，信用卡和Paypal记录。“[自动清算所]应该确定ACH和电汇，看看它们中的任何一个是否与比特币有关，”Daniels的幻灯片表明。幻灯片中的“获取信息”部分说明：
应该以相同的方式分析来自主题Paypal账户的转账，验证每笔交易涉及的各方 - 接受比特币的供应商，例如亚马逊支付，也可以考虑作为传票。但是，该方法可能无法可靠地产生结果。
在幻灯片中，代理人解释说，如果所涉及的主题确实维持比特币余额，则应尝试识别他们的比特币钱包和相关地址。美国国税局的报告强调用户也可以拥有多个加密地址。如果他们在社交媒体上发布了公共地址，并且幻灯片建议通过他的Facebook页面或Twitter帐户上的主题搜索，则可以识别出一个人。如果涉嫌逃税者使用比特币钱包服务，则记录的传票可以发给钱包公司以识别主题的比特币余额，地址和任何识别信息。美国国税局的网络犯罪代理人还指出，有各种区块链监视可用于帮助调查的公司。提供IRS幻灯片中提到的分布式分类帐监控服务的公司包括Chainalysis，Elliptic和Ciphertrace。
“这个软件可以准确地追踪比特币支付和钱包的历史 - 此外，它能够将钱包映射到已知的”集群“ - 即将地址映射到已知实体，如Silk Road，Coinbase和其他大型比特币播放器，”演讲解释。
幻灯片显示代理正在广泛研究加密货币技术
这份长达181页的报告令人生畏地展示了美国国税局代理人如何侵入一个人的私生活，以起诉他们逃税。James Daniels的幻灯片还显示，IRS非常了解比特币混音器，Tor的使用以及其他交易混淆方法。该研究对Bitmixer.io进行了详细分析，并解释说，在该站点关闭之前，它自2014年以来每月混合65,000 BTC。“除了Bitmixer在clearnet上的网站外，该操作还在深度网络上有一个官方的Tor镜像。 ，“powerpoint演示详情。幻灯片还提供了加密初学者的逐步说明，并解释了代理如何轻松注册Coinbase和其他流行的交换以及比特币ATM演练。
人们可能会对这种执法的表现感到震惊，因为他们竭尽全力获取特定人的加密货币信息。很少有加密用户在100％的时间内积极采取措施保护他们的隐私。也许这个幻灯片将促使更多人使用Cashshuffle等混合应用程序，使用VPN操作钱包并确保他们将地址保留在clearnet之外。最近美国国税局宣布虚拟货币指引即将开始，如果您不遵守标准，代理商无论如何都会调查或起诉您，这几乎毫无意义。纳税或在笼子里结束。
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