加密货币交易所币安（Binance）去年11 月承认违反洗钱防制和制裁法，并同意支付43 亿美元的罚款。根据彭博社报导，在周五（16日）提交给西雅图联邦法院的一份判决备忘录中，美国检察官敦促一名联邦法官同意该认罪协议。

检方写道，「总之，鉴于币安不当行为的性质和严重性——这是蓄意的，且由高级主管领导，涉及数亿美元的附带效果」，拟议认罪协议中的惩罚是适当的。

认罪协议还要求对该公司进行长达五年的监督。

检察官表示，币安拒绝注册为所谓的货币服务业，即传输或转换货币的事业，并且未能实施有效的洗钱防制计画，使得「币安、其客户和美国金融系统易受那些试图利用我们的系统以谋取自身利益的人的损害」。

据报导，币安已承认它曾允许平台上与哈马斯和其他恐怖组织的交易，而前币安执行长赵长鹏（CZ）承认犯有洗钱罪并将于今年4 月被判刑。他面临着最高10 年的监禁，但根据认罪协议，预计其刑期不会超过18 个月。

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