美国检方求刑3年!赵长鹏CZ表示:愿对过去的错误决定负责


币安创办人遭美国检方求刑3年,超过原本预订刑期的两倍。赵长鹏的亲朋好友们共提交了161封信给法院声援赵长鹏,希望法官能从宽处理。

美国司法部对CZ求刑3年,认为上调刑期才能反应犯罪严重性

美国司法部于当地时间周二(23)晚间发表判决备忘录表示,币安创办人兼前执行长赵长鹏(CZ)因旗下的加密货币交易所币安及币安美国(Binance.com)违反联邦制裁规定、及《银行保密法》中的反洗钱规定,检察官向法院求刑36个月。

备忘录指出,尽管根据去(2023)年11月的认罪协议,赵长鹏最高刑期仅18个月,但考量交易所在美国境内的运作方式,以及币安在美国的营运规模及影响,认为18个月「不适合充分惩罚对美国国家安全造成的损害,以及针对这种规模的不端行为」,因此认为上调刑期至两倍,才是「合适、并反映出犯罪严重性的选项」。

文件中也重申了去年司法部首次起诉币安和赵长鹏时的论点,表示赵长鹏不能在币安实施有效的反洗钱(AML)计画,让非法行为在交易所进行各种操作,包括提供混合服务隐藏加密货币的来源及所有权、收受来自各种软体的勒索诈骗行为产生的非法收益,并转移来自暗网交易的资金等。

检察官表示,赵长鹏的责任在于,做出了违反美国法律的商业决定,采行「西部拓荒」模式,刻意忽视对美国用户与制裁地区个人之间的交易,并认为此举是吸引用户、扩大公司业务的最佳方式。

美国检方表示:「这个案件的判决不仅是向赵长鹏释出讯息,也是向全世界发送警告。赵长鹏透过违反美国法律而获得巨大财富、但相对应这种违反的代价必须是巨大的,才能有效惩罚赵长鹏的犯罪行为,并能威慑其他同样想通过违反美国法律,建立自己商业帝国的有心人士。」

辩护律师积极争取缓刑,认为指控狭隘、过去前所未闻

赵长鹏的辩护团队对美国司法部提请的判刑建议提交了坚定地反驳,主张赵长鹏并未在币安中促成非法的资金交易,且可疑的交易仅占币安整体交易量非常微不足道的部分,难以证明赵长鹏有刻意参与。

此外,辩护律师也指出赵长鹏并未逃避自己的责任。去(2023)年11月,赵长鹏在美国对反洗钱和制裁违规行为认罪,并同意支付5,000万美元罚款、放弃对18个月刑期的上诉权,同时辞去了执行长的职务。

此外,币安也同意支付43.2亿美元,包含18.1亿美元的刑事罚款和25.1亿美元的赔偿金,为有史以来最大的企业罚款之一。赵长鹏也积极纠正过去的疏忽,进一步加强了币安在合规方面的申请及采取相关措施。

赵长鹏的辩护团队也表示,在其他因为同样违法《银行保密法》反洗钱相关的类似案件中,从未有被告被判入狱。加上赵长鹏的态度以及再犯的可能性很低。他们向法院求处缓刑,其中的可能方案包含在赵长鹏阿布达比家中实施软禁。

辩护文件提到,「作为一间非美国公司,币安在其平台上拥有来自美国制裁国家的用户并不违法。该公司、及赵长鹏承认的指控是前所未有且狭隘的。」

赵长鹏为过去决定道歉,亲友团向法院提交161封信声援赵长鹏

在美国当地时间周二(23日),辩护团队在提交赵长鹏给负责审理案件的法官的信件中,赵长鹏为他过去做的「糟糕决定」道歉,并愿意对自己的行为承担「全部责任」。

赵长鹏在信件中提到:「我对未能在币安建立必要的合规措施没有任何借口,我保证这是唯一一次与刑事司法系统的接触。」

除了个人信件外,赵长鹏的亲朋好友,共提交了161封信给法院声援赵长鹏,包含币安的共同创办人及目前赵长鹏的伴侣何一、赵长鹏的妻子杨伟清、赵长鹏的母亲、子女、及工作伙伴等,希望法官能从宽处理。

赵长鹏目前在缴交17.5亿美元的保证金仍保持自由之身,但先前要求回到杜拜的要求被法官拒绝,判刑听证会将于4月30日举行。

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