美国金融犯罪执法网络（FinCEN）在最新报告中指出，2020 至2024 年间，美国银行为中国洗钱集团处理了3,120 亿美元的金流。
这份于周四发布的公告分析了超过137,000 份《银行保密法》报告，结果发现平均每年有超过620 亿美元资金透过美国银行体系进入中国洗钱网络。报告显示，中国洗钱网络与墨西哥贩毒集团形成了「共生关系」：贩毒集团需要洗白在美国贩毒所得的美元，而中国帮派则需要美元来绕过中国的外汇管制。
FinCEN 主任Andrea Gacki 表示：「这些网络替墨西哥贩毒集团清洗资金，同时还涉及美国及全球其他重大地下资金流通计画。」
除了毒品洗钱外，中国帮派还涉及人口贩运与走私、医疗诈欺、老人诈欺等犯罪行为，并且透过房地产洗钱，相关可疑交易金额高达537 亿美元。
加密货币仍背负不公平指控
加密货币至今仍经常被政治人物点名为洗钱与非法交易的主要工具。美国参议院银行委员会的资深成员、参议员Elizabeth Warren 今年初就曾声称：「不法分子正越来越多依赖加密货币进行洗钱」。她还因此呼吁监管部门对加密货币实施更严格监管。
然而，最新数据揭示了一个长期被忽视的事实，即大部分洗钱与加密货币毫无关联。根据联合国毒品与犯罪办公室估算，全球一年洗钱金额超过2 兆美元。而Chainalysis 的数据显示，整个加密产业过去五年的非法交易总额仅约1,890 亿美元。
TRM Labs 政策与战略合作主管Angela Ang 在接受媒体访问时指出：「非法活动仅占加密货币生态系的一小部分，我们估算不到整体交易量的1%。」
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