想知道暗网是怎么洗钱的吗?让FBI流出的文件来告诉你

黑客组织Blueleaks 从美国联邦调查局(FBI)非法窃取了大量文件,其中一份文件透露了非法犯罪是如何透过巴拿马共和国的加密交易所洗钱,将比特币洗成门罗币(Monero,XMR) 。

这份报告由FBI华盛顿分局撰写,报告详细披露了暗网的犯罪份子是如何将有问题的比特币换成隐私币门罗币。

先前《桑币》整理主流加密货币的文章中写道,Monero以一次性公钥达成隐匿性地址、环状签名、环签交易达成交易资讯完全隐匿。不过也因为隐私币有洗钱疑虑,因此,目前许多主流的受监管交易所都已下架该代币。

犯罪份子的Crypto洗钱101

该份报告指出FBI 利用「专利软体工具」分析比特币区块链上的交易,详细介绍了犯罪份子是如何利用巴拿马的「即时」加密货币交易所MorphToken 将有问题的比特币换成门罗币。

MorphToken 交易所是位于巴拿马共和国,该国的司法对于加密货币交易所尚未有相关立法,因此也让不肖份子有机可趁。

今年一月,FBI 利用对接MorphToken 交易所的API 监控交易,再佐以区块链分析工具,锁定了暗网市场Apollon 相关犯罪份子。FBI 指出这些犯罪份子至少向MorphToken 交易所发送了11 个比特币(当时总值约80,000 美元),换成门罗币。

FBI 也发现,在2019 年5 月至9 月间,犯罪份子将在暗网Cryptonia 交易所产生的佣金发送至MorphToken。监控后发现,这些佣金都被转换成门罗币,以躲避追查。

除此之外,FBI 在2019 年11 月也确定了至少四个在暗网贩售毒品的供应商,将销售毒品所得的比特币也发送到了MorphToken 交易所。

尽管MorphToken交易所提供了五种不同的加密货币,但在FBI 的分析中发现,暗网的犯罪者几乎都将比特币换成门罗币。FBI在报告中写道。

门罗币的好,暗网都知道

FBI 还发现在暗网交易的用户似乎独钟门罗币,论坛有许多发文都在讨论如何将比特币换成门罗币,并称其为增强匿名性的加密货币。用户还精选出了换成门罗币的八间交易所(Monero' changers)。

FBI 的报告事实上和区块链数据分析公司Chainalysis 的《2020 年加密犯罪报告》吻合,该报告指出:门罗币正在普及,且可能在2020年成为更多罪犯钟爱的加密货币。

门罗币的隐形斗篷会被扯下吗?

接下来我们不禁要问:门罗币可以追踪吗?

而这个答案是,只有不到百分之一的交易可被追踪。卡内基·梅隆大学发布的《研究报告》指出,在过去两年的门罗币交易只有不到百分之一可以追溯,不过研究人员用另外一种方式,则是追踪30%的交易。

英国加密新创Elliptic 的首席科学家汤姆·罗宾逊(Tom Robinson)则是认为,考量到门罗币本身的匿名功能,再加上自动再生的地址、混乱的支付链,门罗币的隐形斗篷是不可能被扯下的。

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