推销维卡币骗局狂敛财!新加坡男子遭罚款10万新币


新加坡一名52岁的男子曾于2016年1月至2017年6月推销加密货币投资骗局维卡币OneCoin,已于上周被法院定罪,并裁定罚款10万新币(约合7.2万美元)。

当地警方表示,这是首例依据新加坡2000 年《多层次传销和金字塔式销售禁止法令》被起诉的案件,涉案男子Fok Fook Seng 曾在新加坡经营贸易批发公司A Roboclean(S),犯案方式是利用Facebook 粉丝专页「OneLife One World Team Singapore」大肆进行推广、宣传,诱导无知受害者投资「维卡币OneCoin」。

截至2017年6月,因听信Fok Fook Seng片面之词而遭受损失的受害者多达1,180人,当中除了新加坡当地公民以外,还有来自其他国家地区的受害者。

与此同时,另一名新加坡男子Lim Yoong Fook也于去年4月被控以同样的罪名,即利用「维卡币OneCoin」推广金字塔式传销、庞氏骗局,据检方指控,这名男子还成立一家公司来专门推广这起骗局。目前,这起案件仍在法院审理中。

根据新加坡现行规定,若因违反《多层次传销和金字塔式销售禁止法令》而被定罪,最高可被处以200,000 美元的罚款或最高五年的监禁,或两者并罚。

链圈子过去报导,加密货币庞氏骗局「维卡币OneCoin」的共同创办人Konstantin Ignatov去年3月在洛杉矶国际机场被捕后,接着于同年10月签署认罪书,针对涉嫌组织犯罪、诈欺以及洗钱等多项指控表示认罪,面临90年监禁。

据了解,总部位于保加利亚的OneCoin 成立于2014 年,并在创始人「CryptoQueen 加密女王」Ruja Ignatova 的带领下席卷全球,67,000 层传销等级,数以百万计的受害者,而尽管Ruja Ignatova 已失踪两年,OneCoin 也被全球各地警方打击,主谋纷纷落网,但深入调查此案多年的知名记者Jamie Bartlett 在报导文末称,

我相信索非亚(保加利亚首都)的OneCoin 总部仍在营业,而且就我所见,他们还有一些支持者表示「将继续推广」。对于下层的投资者而言,这可能是一个艰难的时刻,因为他们不得不承认,「自己被骗了、钱也没了」。

去年2 月,佛罗里达州律师Mark Scott 因涉嫌协助OneCoin 洗钱4 亿美元而被捕,而这次认罪的Konstantin Ignatov 即是Ruja Ignatova 的胞弟兼私人助理,他先前出席Mark Scott 审判作证时曾透露, Ruja Ignatova 曾在保加利亚的家中拿走护照,以及前往奥地利和希腊的机票。

Konstantin Ignatov 还表示,一直以来,他姐姐Ruja Ignatova 都将OneCoin 的批评者视为「酸民」、「正义魔人」,还常常害怕身边的人会向联邦调查局(FBI)爆料而提心吊胆。他还补充道,曾雇佣一名私家侦探来寻找Ruka Ignatova 的下落,且自她失踪以来,姐弟俩就未曾通话过。

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