如何透过区块链浏览器查询交易或钱包?4个免费币流工具盘点

在加密货币的世界里,链上的每一笔交易都留下了公开可循的轨迹。这些交易数据,不单单是数字的堆叠,更蕴藏着丰富的市场资讯,以及潜在的风险讯号。

币流追踪的起点:从认识工具开始

在加密货币的世界里,每一笔交易都留下了公开可循的轨迹。这些交易数据,不单单是数字的堆叠,更蕴藏着丰富的市场资讯,以及潜在的风险讯号。

对于专业交易员而言,这些工具更是洞察市场动态的利器,能够直接追踪「巨鲸」的动向,也就是加密货币大户的资金流向,借此把握关键的投资机会。此外,透过分析与钱包活动,就可以辨识潜在的可疑、非法行为,提前预防风险。

不过,想要追踪币流的去向,就如同侦探办案,必须先熟练掌握手中的工具。

区块链浏览器和数据分析平台,就是用来观察、解读链上数据的放大镜和分析仪。这些工具不仅能帮助用户更清楚的看见每一笔交易的细节,还能追踪资金的足迹、分析市场的动向。

因此,在深入学习币流追踪的技巧之前,要先来认识这些必不可少的工具。本文将整理4款常见的免费币流追踪工具,带领大家深入了解如何利用这些工具。

工具一:主流区块链浏览器

「区块链浏览器」(Block Explorer)有点像是区块链的「搜寻引擎」,只要透过浏览器,就可以查询链上任何一笔交易、任何一个钱包的纪录,就像在网路上搜寻资料一样方便。

由于每条区块链(如比特币、以太坊、Solana等)都有独特的技术架构和数据结构。因此,必须使用专门为这些区块链设计的浏览器,才能正确解析和展示其数据。

也就是说,不同的区块链网路,会有不同的专用浏览器。例如比特币就常用blockchain.com,而以太坊则会使用Etherscan来查找链上的资讯。

大部分的区块链浏览器核心功能包括:

  • 交易查询:用户可以搜寻和检视以太坊区块链上的所有交易,包括发送者、接收者、交易金额、Gas费用和时间戳记。
  • 钱包查询:用户可以查询任何以太坊钱包地址的余额和交易历史。这有助于追踪资金流动和监控特定钱包的活动。
  • 合约验证:用户可以查看合约的程序代码、交易和事件。
  • 代币追踪:Etherscan提供对ERC-20和其他以太坊标准代币的追踪。用户可以查看代币的供应量、持有者和交易历史。
  • 区块资讯:用户可以检视以太坊区块链上的区块资讯,包括区块高度、矿工资讯和交易列表。
  • 燃料追踪(Gas Tracker):Etherscan提供燃料手续(Gas Fee)的即时追踪,让使用者能掌握当下燃料费的状况,进而可以更好的选择交易时机,还有燃料费历史的纪录。

如何透过区块链浏览器查询交易或钱包?

大多数的区块链浏览器使用上相当直觉,但重点是使用者必须要对区块链名词有基本的认识,并且「找的到」这些链上资讯。以下用以太坊的区块链浏览器Etherscan来示范如何查看链上钱包的地址。

步骤一:前往Etherscan网站

首先,在网页浏览器中输入Etherscan的网址:etherscan.io

步骤二:使用搜寻栏位

Etherscan的首页上方有一个搜寻栏位,可以在这里输入钱包地址(Wallet Address)、交易ID(TXID,又称「交易哈希」)、区块高度(Block Height)、代币合约地址(Token Contract Address)等等。

对于新手来说,可以先试着从个人的去中心化钱包交易进行查询。

只要找到自己小狐狸(MetaMask)的钱包地址(通常显示在APP画面上方,0x开头的乱码),或是某一串交易哈希(在交易纪录里),输入资讯后,按下「搜寻」按钮。

步骤三:查询结果

根据输入的资讯,Etherscan会显示相关的查询结果。


可以看到交易的详细资讯,包括发送者、接收者、交易金额、Gas费用、时间戳记等。除了加密货币的交易资料之外,也可以看到整个钱包状态,或是NFT的交易纪录。

睿科金融科技有限公司执行长蔡孟凌就表示,自己平常在追踪金流时,一开始还是会先使用Etherscan、TRONSCAN等主流区块链浏览器。尤其是在进行司法调查时,写给法院的报告书中一定也是以区块链浏览器的数据为主,避免出现软体不准确或是资料不真实等疑虑。

# 工具二:OKLink

OKLink是一个区块链数据分析平台,由欧科云链开发。

透过平台,使用者可以查询超过60条公链的资讯,包括比特币、以太坊等主流公链,以及各种新兴的区块链网路,并且可以看到区块、交易、地址等各种链上数据,并追踪钱包和NFT的交易纪录。

OKLink不只是个查帐工具,它还能看到钱包里有多少加密货币、用掉了多少手续费,以及最早的交易时间。

更厉害的是,OKLink在「链上天眼」的功能中,它能把复杂的交易纪录变成简单易懂的图像,让使用者轻松追踪钱的去向。对于不擅长分析钱包的用户,也准备了周杰伦、V神等币圈名人的钱包,以及诈骗和高风险钱包的案例,让使用者慢慢练习熟悉,找出哪些钱包可能有问题。


对于投资者来说,也可以从中心化机构资产看板页面中,看到各大交易所的资讯,包括总资产、主流币和各资产分布等,还能追踪链上资产的历史变化,监控是否有大额转帐的情形发生。

例如2月21日,加密货币交易所Bybit遭受了加密货币史上最大规模的骇客攻击,超过14.7亿美元以太币异常转出。从OKLink就可以看到交易所资产的变化,以及被骇走的资金转入哪个钱包。

# 工具三:Arkham

Arkham是一个区块链智慧分析平台,主要能让区块链数据更透明,帮助人们更深入地理解链上的行为和模式。

最特别的是它可以揭露匿名的区块链地址背后的真实世界资讯,如X帐号、Opensea名称、以太坊域名等等。

透过AI演算法和数据分析,Arkham将看似无关的链上活动,一一转化成清晰易懂的情报,使用者就可以透过它追踪资金流动、了解地址关联,并获取丰富的链上数据。

Arkham怎么用?

因为Arkham和可以连结到真实世界的资讯,因此在搜寻产业巨鲸时,变得更轻松容易。除了钱包地址之外,只要直接输入姓名关键字,就可以找到加密产业中具有重大影响力的名人。


输入后,画面上会出现4个区块,分别展示不同的数据资讯。

  • 左上角的内容和钱包帐户的投资组合相关,包括个人的持币组合、不同链上的资产分布,以及过去的投资组合变化。
  • 右上角是时间走势图,可以看到钱包地址的总持仓价值、单一币种持仓价值以及每日盈亏/累积盈亏的线图走势。
  • 左下角可以看到交易往来对象,包括交易所和前几大金流往来密切的交易对手。
  • 右下角则是交易细节,并可以限定只看资金流入或资金流出的相关交易。

除此之外,Arkham同样也有提供币流视觉化的功能,只要点击画面左上方的「视觉化工具」,并在搜寻栏中输入钱包地址或人名/帐号名,就可以看到钱包的视觉化金流图。


画面中显示的金流图,有点像是一个人手中拿着一大把的气球。正中间就是输入的钱包帐号,而图中的每个圆形,都代表一个钱包地址;绿线代表资金流入;红线则代表资金流出。

使用者可以根据自己的需求,随意的点击、拖曳或缩放这些圆形(钱包)进行分类,或是点击线条查看更详细的交易细节。

工具四:MistTrack

MistTrack是一款由区块链资安公司慢雾科技(SlowMist)开发的币流追踪工具,专为追踪区块链上的加密货币交易而设计。

随着加密货币的普及,区块链上的非法活动也日益增长,MistTrack的出现为反洗钱(AML)、企业合规等需求提供了强大的支援。这款工具目前有提供免费方案,不过开放的功能和区块链数量自然也比较少。


左侧可以看到流入的资金、右侧则是流出的资金,使用者同样可以随意点击、拖曳或缩放左右两侧的圆形(钱包地址)进行分类,或点击线条查看更详细的交易细节。

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