在加密货币的世界里，链上的每一笔交易都留下了公开可循的轨迹。这些交易数据，不单单是数字的堆叠，更蕴藏着丰富的市场资讯，以及潜在的风险讯号。
币流追踪的起点：从认识工具开始
在加密货币的世界里，每一笔交易都留下了公开可循的轨迹。这些交易数据，不单单是数字的堆叠，更蕴藏着丰富的市场资讯，以及潜在的风险讯号。
对于专业交易员而言，这些工具更是洞察市场动态的利器，能够直接追踪「巨鲸」的动向，也就是加密货币大户的资金流向，借此把握关键的投资机会。此外，透过分析与钱包活动，就可以辨识潜在的可疑、非法行为，提前预防风险。
不过，想要追踪币流的去向，就如同侦探办案，必须先熟练掌握手中的工具。
区块链浏览器和数据分析平台，就是用来观察、解读链上数据的放大镜和分析仪。这些工具不仅能帮助用户更清楚的看见每一笔交易的细节，还能追踪资金的足迹、分析市场的动向。
因此，在深入学习币流追踪的技巧之前，要先来认识这些必不可少的工具。本文将整理4款常见的免费币流追踪工具，带领大家深入了解如何利用这些工具。
工具一：主流区块链浏览器
「区块链浏览器」（Block Explorer）有点像是区块链的「搜寻引擎」，只要透过浏览器，就可以查询链上任何一笔交易、任何一个钱包的纪录，就像在网路上搜寻资料一样方便。
由于每条区块链（如比特币、以太坊、Solana等）都有独特的技术架构和数据结构。因此，必须使用专门为这些区块链设计的浏览器，才能正确解析和展示其数据。
也就是说，不同的区块链网路，会有不同的专用浏览器。例如比特币就常用blockchain.com，而以太坊则会使用Etherscan来查找链上的资讯。
大部分的区块链浏览器核心功能包括：
- 交易查询：用户可以搜寻和检视以太坊区块链上的所有交易，包括发送者、接收者、交易金额、Gas费用和时间戳记。
- 钱包查询：用户可以查询任何以太坊钱包地址的余额和交易历史。这有助于追踪资金流动和监控特定钱包的活动。
- 合约验证：用户可以查看合约的程序代码、交易和事件。
- 代币追踪：Etherscan提供对ERC-20和其他以太坊标准代币的追踪。用户可以查看代币的供应量、持有者和交易历史。
- 区块资讯：用户可以检视以太坊区块链上的区块资讯，包括区块高度、矿工资讯和交易列表。
- 燃料追踪（Gas Tracker）：Etherscan提供燃料手续（Gas Fee）的即时追踪，让使用者能掌握当下燃料费的状况，进而可以更好的选择交易时机，还有燃料费历史的纪录。
如何透过区块链浏览器查询交易或钱包？
大多数的区块链浏览器使用上相当直觉，但重点是使用者必须要对区块链名词有基本的认识，并且「找的到」这些链上资讯。以下用以太坊的区块链浏览器Etherscan来示范如何查看链上钱包的地址。
步骤一：前往Etherscan网站
首先，在网页浏览器中输入Etherscan的网址：etherscan.io
步骤二：使用搜寻栏位
Etherscan的首页上方有一个搜寻栏位，可以在这里输入钱包地址（Wallet Address）、交易ID（TXID，又称「交易哈希」）、区块高度（Block Height）、代币合约地址（Token Contract Address）等等。
对于新手来说，可以先试着从个人的去中心化钱包交易进行查询。
只要找到自己小狐狸（MetaMask）的钱包地址（通常显示在APP画面上方，0x开头的乱码），或是某一串交易哈希（在交易纪录里），输入资讯后，按下「搜寻」按钮。
步骤三：查询结果
根据输入的资讯，Etherscan会显示相关的查询结果。
可以看到交易的详细资讯，包括发送者、接收者、交易金额、Gas费用、时间戳记等。除了加密货币的交易资料之外，也可以看到整个钱包状态，或是NFT的交易纪录。
睿科金融科技有限公司执行长蔡孟凌就表示，自己平常在追踪金流时，一开始还是会先使用Etherscan、TRONSCAN等主流区块链浏览器。尤其是在进行司法调查时，写给法院的报告书中一定也是以区块链浏览器的数据为主，避免出现软体不准确或是资料不真实等疑虑。
# 工具二：OKLink
OKLink是一个区块链数据分析平台，由欧科云链开发。
透过平台，使用者可以查询超过60条公链的资讯，包括比特币、以太坊等主流公链，以及各种新兴的区块链网路，并且可以看到区块、交易、地址等各种链上数据，并追踪钱包和NFT的交易纪录。
OKLink不只是个查帐工具，它还能看到钱包里有多少加密货币、用掉了多少手续费，以及最早的交易时间。
更厉害的是，OKLink在「链上天眼」的功能中，它能把复杂的交易纪录变成简单易懂的图像，让使用者轻松追踪钱的去向。对于不擅长分析钱包的用户，也准备了周杰伦、V神等币圈名人的钱包，以及诈骗和高风险钱包的案例，让使用者慢慢练习熟悉，找出哪些钱包可能有问题。
对于投资者来说，也可以从中心化机构资产看板页面中，看到各大交易所的资讯，包括总资产、主流币和各资产分布等，还能追踪链上资产的历史变化，监控是否有大额转帐的情形发生。
例如2月21日，加密货币交易所Bybit遭受了加密货币史上最大规模的骇客攻击，超过14.7亿美元以太币异常转出。从OKLink就可以看到交易所资产的变化，以及被骇走的资金转入哪个钱包。
# 工具三：Arkham
Arkham是一个区块链智慧分析平台，主要能让区块链数据更透明，帮助人们更深入地理解链上的行为和模式。
最特别的是它可以揭露匿名的区块链地址背后的真实世界资讯，如X帐号、Opensea名称、以太坊域名等等。
透过AI演算法和数据分析，Arkham将看似无关的链上活动，一一转化成清晰易懂的情报，使用者就可以透过它追踪资金流动、了解地址关联，并获取丰富的链上数据。
Arkham怎么用？
因为Arkham和可以连结到真实世界的资讯，因此在搜寻产业巨鲸时，变得更轻松容易。除了钱包地址之外，只要直接输入姓名关键字，就可以找到加密产业中具有重大影响力的名人。
输入后，画面上会出现4个区块，分别展示不同的数据资讯。
- 左上角的内容和钱包帐户的投资组合相关，包括个人的持币组合、不同链上的资产分布，以及过去的投资组合变化。
- 右上角是时间走势图，可以看到钱包地址的总持仓价值、单一币种持仓价值以及每日盈亏／累积盈亏的线图走势。
- 左下角可以看到交易往来对象，包括交易所和前几大金流往来密切的交易对手。
- 右下角则是交易细节，并可以限定只看资金流入或资金流出的相关交易。
除此之外，Arkham同样也有提供币流视觉化的功能，只要点击画面左上方的「视觉化工具」，并在搜寻栏中输入钱包地址或人名／帐号名，就可以看到钱包的视觉化金流图。
画面中显示的金流图，有点像是一个人手中拿着一大把的气球。正中间就是输入的钱包帐号，而图中的每个圆形，都代表一个钱包地址；绿线代表资金流入；红线则代表资金流出。
使用者可以根据自己的需求，随意的点击、拖曳或缩放这些圆形（钱包）进行分类，或是点击线条查看更详细的交易细节。
工具四：MistTrack
MistTrack是一款由区块链资安公司慢雾科技（SlowMist）开发的币流追踪工具，专为追踪区块链上的加密货币交易而设计。
随着加密货币的普及，区块链上的非法活动也日益增长，MistTrack的出现为反洗钱（AML）、企业合规等需求提供了强大的支援。这款工具目前有提供免费方案，不过开放的功能和区块链数量自然也比较少。
左侧可以看到流入的资金、右侧则是流出的资金，使用者同样可以随意点击、拖曳或缩放左右两侧的圆形（钱包地址）进行分类，或点击线条查看更详细的交易细节。
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