链上侦探ZachXBT 于2025 年3 月21 日，在X 平台发布调查报告，揭露一名通过高杠杆交易赚取约2000 万美元的Hyperliquid 巨鲸真实身份。
高杠杆交易暴利
ZachXBT 在报告中写道，该交易员在过去几周内通过Hyperliquid 和GMX 上的高杠杆交易赚了约2,000 万美元。其中最受注目的是2025 年1 月至3 月进行的两笔交易：
- 钱包0xe4d3 在川普宣布加密货币储备计划前，以50 倍杠杆开设ETH 和BTC 多头头寸，获利1,000 万美元。
- 钱包0xf3f4 以40 倍杠杆开设BTC 空头头寸，获利900 万美元。
这两笔交易因精准时机和高回报引发关注。
资金来源可疑
ZachXBT 追踪了与0xf3f 往来的地址（如0x7ab8、0x312f 等），发现部分地址与Roobet、Binance、Gamdom 等平台有关联。其中，0x7ab8 被证实是钓鱼网站projection[.]fi 的费用接收地址，2025 年1 月从受害者收到1.71 万美元。
资金源头还指向Solana 上四家赌场的提款地址。 ZachXBT 表示：「其中一家赌场确认资金来自游戏输入验证漏洞的利用」。 ZachXBT 还发现该交易者曾使用Telegram 帐户（ID: 7713976571）与赌场协商，该帐户后来被删除。
身份揭露：William Parker 的犯罪轨迹
通过开源情报（OSINT）和0xe4d3 的支付记录，ZachXBT 锁定了一个英国电话号码，指向一名叫William Parker 的人。报告称：「公开记录显示William Parker 很可能是此号码的拥有者」。有趣的是，William Parker 并非初犯，他过去也曾化名Alistair Packover，拥有悠久的犯罪历史：
- 2023 年，他在芬兰因从两家赌场窃取约100 万美元被捕并服刑。
- 2010 年代初，他因骇客和赌博相关的诈骗在英国多次登上新闻头条。
ZachXBT 总结道：「显而易见，William Parker 多年来在诈骗服刑后仍未吸取教训，仍在继续赌博。」目前，他的大部分资金停留在地址0x51d99A4022a55CAd07a3c958F0600d8bb0B39921。
结语：从六位数到2000 万美元的非法之路
ZachXBT 在报告末尾提供了简要概述：「2025 年1 月，一个曾多次被控犯罪的人通过赌场漏洞和钓鱼攻击获取资金，随后利用高杠杆交易将六位数资金变成2,000 万美元。」这一事件不仅揭示了加密货币市场的高风险与高回报特性，也凸显了非法资金流入链上交易的监管挑战。
而针对ZachXBT 的调查结果，与该巨鲸相关连的X帐号至今仍未出面做出回应。
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