链上调查员ZachXBT公布最难追回资金国家名单，英国与加拿大被批为案件坟场，揭示全球司法在加密犯罪调查上的严重落差与制度僵化问题。

调查员公布「最难追回资金」名单，英加被批「案件坟场」

知名链上调查员、Paradigm顾问ZachXBT近日在Telegram频道「Investigations by ZachXBT」上发布了一份「加密诈欺受害者最糟司法辖区」排行榜，引发加密社群热议。他根据个人协助受害者追回资金的经验，列出五个「最难获得司法协助」的国家，依序为奈及利亚、印度、加拿大、英国与俄罗斯。

ZachXBT根据个人协助受害者追回资金的经验，列出五个「最难获得司法协助」的国家，依序为奈及利亚、印度、加拿大、英国与俄罗斯。图/ ZachXBT

ZachXBT指出，若案件发生于上述国家，他通常会婉拒提供正式协助，原因在于当地司法与执法程式停滞不前、案件进展缓慢甚至毫无进展。

他直言：「英国与加拿大是案件前往『安息之地』的地方。」该言论引起各国网友激烈讨论，不少人认为排名虽残酷，却反映出全球司法对加密犯罪的真实落差。

案例揭司法困境，印度与奈及利亚成重灾区

ZachXBT的观察与多起近期重大案件不谋而合，凸显部分国家在加密法律制度与执行层面的落后。以印度为例，2024年发生的WazirX骇客案造成超过2.3亿美元资产被窃，然而由于该交易所母公司Zettai Pte Ltd注册于新加坡，最终只能在新加坡高等法院进行重整程序。这显示印度缺乏有效的法律架构以处理跨境数字资产犯罪，导致大量受害者无法及时获得救济。

在奈及利亚，司法体系的技术与制度落差同样成为问题核心。总统Bola Ahmed Tinubu近期已公开呼吁司法界加强区块链与加密货币知识培训，指出全球约70%的金融犯罪已涉及数字化手法。然而，由于法院与检调对加密案件理解不足，相关诉讼往往陷入长期停滞，成为ZachXBT所说的「司法黑洞」典型案例。

加拿大与英国案件延宕，受害者沦为司法边缘人

在加拿大，轰动一时的「加密之王」AidenPleterski案更突显法律程式失灵带来的次生风暴。 Pleterski被控于2022年以投资名义诈欺超过4,000万美元，却将资金挥霍于奢华生活。案件审理迟缓使投资人情绪失控，最终导致Pleterski遭人绑架、虐待并勒索赎金，多名涉案者包括受害投资人遭警方逮捕。此事件被视为加拿大司法效率低落、加密犯罪调查资源不足的缩影。

至于英国与俄罗斯，ZachXBT指出，两地的执法体系在面对数字资产诈欺与洗钱时同样缺乏明确标准与协调机制，使案件往往「无疾而终」。他强调，这些国家并非缺乏执法人员，而是制度僵化、跨部门协作不顺，导致加密受害者成为司法体系的边缘人。 ZachXBT也同步回应网友询问，公布「最佳司法辖区」名单，包含荷兰、美国、法国、新加坡等国，呼吁各国正视司法落差，否则全球加密产业将持续在「制度死角」中滋生灰色地带。

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