根据路透（Reuters）一项调查，一个伊朗的博弈网络透过迪拜一家未持牌的加密货币交易所Shelbit，至少搬移了40 亿美元的资金，而这家交易所同时也替遭制裁的伊朗机构处理金流。这起案件揭露了加密货币在规避制裁上持续存在的漏洞。
服务伊朗博弈网，还牵连Nobitex、伊朗央行与IRGC 钱包
路透调查指出，Shelbit 为一个涵盖逾2,000 个网站、以波斯语运作的博弈网路处理资金。除此之外，这家交易所还与伊朗央行、已遭美国制裁的伊朗最大交易所Nobitex，以及以色列认定与伊朗革命卫队（IRGC）有关的钱包地址往来。也就是说，Shelbit 一边服务地下博弈金流，一边替受制裁的伊朗官方与军方相关实体充当金流管道。
6.76 亿美元流向币安；迪拜VARA 已下令停业并裁罚
资金的流向也值得注意。调查发现，自2024 年5 月以来，至少有6.76 亿美元从Shelbit 相关地址流向全球最大的加密货币交易所币安（Binance）。监管方面，迪拜虚拟资产监管局（VARA）已在7 月24 日对Shelbit General Trading LLC 发出停业命令并处以罚款，理由是无照经营、且未落实认识你的客户（KYC）规范。美国外国资产控制办公室（OFAC）则表示正在检视此案，并已释出将对伊朗政权相关数位资产采取措施的讯号。
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