中国女诈骗犯钱志敏6.1万枚比特币遭查扣创全球纪录

一场横跨中英两国的庞大诈骗案近日曝光，中国籍女子钱志敏自 2014 年起，以高额报酬投资为饵，骗取超过 12.8 万名投资者，并将资金转换为 6.1 万枚比特币潜逃英国，如今终于在逃亡多年后於伦敦落网并认罪。

中国「花姊」打造千亿骗局：12.8 万投资者落入陷阱

2014 年，钱志敏 (音译 Zhimin Qian) 以「花姊」以及「财富女神」的身份，在中国透过「天津蓝天格锐」电子科技公司推动投资计划，承诺高额报酬与每日分红，吸引众多中老年人投入。

中国媒体财新网报导，受害者年龄多在 50 至 75 岁之间，包括商人、银行职员和司法人士等，投资金额从数十万到上千万人民币不等。许多人是经由亲友介绍才进场，却不了解背后黑幕。最终共有 12.8 万名被害者受骗，损失金额高达400亿人民币。

随着骗局逐渐曝光，钱志敏迅速将巨额资金转换成比特币，并利用伪造护照在 2017 年逃往英国。抵英后，她更招揽 44 岁、原先担任外送员的中国籍女子温俭 (音译 Wen Jian) 替他洗清不法资金。

BBC 报导，钱志敏居住在北伦敦一处价值上百万英镑的豪宅中，更曾在杜拜购买两栋豪宅，价值超过 50 万英镑 (约 67 万美元)。直到去年，她试图在伦敦买豪宅，引起英国皇家检察署 (CPS) 的怀疑。

伦敦警方在掌握线索后展开跨国调查，最终在突击搜查钱志敏住处的行动中查扣 61,000 枚比特币，当前市值超过 69 亿美元，创下全球最大规模的加密货币查扣纪录。

负责调查的伦敦警察厅经济与网路犯罪部门指出，这是一项历时 7 年、跨越多司法管辖区的调查行动，并与中国执法单位密切合作。

今年 9 月 29 日，钱志敏在伦敦南华克刑事法院透过翻译认罪，承认非法取得与持有加密货币。她目前已被还押，将于 11 月接受两日的量刑听证。

至于其他涉案人士，马来西亚籍男子盛福林 (音译 Seng Hok Ling) 也于 9 月 30 日认罪，承认替钱志敏进行洗钱；助手温俭更早在 2024 年就落网，遭判刑 6 年 8 个月；其余中国境内的多名被告，也已分别被判处 5 至 10 年有期徒刑。

而在赔偿方面，钱志敏的律师表示，她希望能借由比特币价值的大幅上涨来给予受害者补偿。据报中国已有部分受害者拿回部分损失，但大多数人仍在等待。目前仍不清楚英国政府是否会保留查扣资产。

此案也凸显了加密货币在国际洗钱中的风险角色，英国皇家检察署警告，比特币与其他加密资产已被组织犯罪广泛用于隐匿与转移资金。

英国安全部长 Dan Jarvis 表示，这起定罪向全球传递明确讯号：「加密货币不是犯罪分子的避风港。」

随着这起规模庞大的国际诈骗案水落石出，钱志敏与同伙陆续认罪，如何处理庞大的比特币资产，以及受害者能否获得公平补偿，将成为国际瞩目的后续焦点。

本文链接地址：https://www.wwsww.cn/btbzixun/34621.html
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。