美国司法部周一对四家加密货币做市商的10 名高管提起诉讼，指控其透过洗盘交易人为哄抬代币价格与交易量，再高位出货套现，让全球散户投资者蒙受损失。十名被告横跨俄罗斯、印度、塞尔维亚与，其中三名在落网后已从新加坡引渡至美国。

FBI 卧底揭露跨国清洗交易集团，自创代币引蛇出洞

起诉书指出，美国联邦调查局(FBI) 与国税局刑事调查部门(IRS-CI) 联手发动卧底行动，自行发行加密货币，伪装成寻求做市服务的客户，成功记录涉案公司主动提供洗盘交易方案的过程。

所谓「洗盘交易」，是指操盘者同时扮演买方与卖方，在自己控制的帐户之间反复对敲交易，制造出市场活跃且需求旺盛的假象，借此吸引不知情的散户跟风买入。一旦币价被推高，操盘者便趁机大量出售持仓、高位出货，留下接盘散户承担损失。

陪审团对此分别对Gotbit、Vortex、Contrarian 及Antier Solutions 四家公司的员工提交起诉书，罪名为共谋电信诈欺。若最终定罪，所有被告每项罪名最高将面临20 年有期徒刑及25 万美元罚款。

10 名被告横跨多国

此案被告共10 人，均非美国公民，国籍横跨俄罗斯、印度、塞尔维亚。其中，Gotbit业务开发经理Antoine Tsao 已于2025 年6 月认罪，塞尔维亚籍客户经理Nemanja Popov 亦于2026 年2 月认罪，两人均在美国地方法院完成判决程序。

另外三名被告，包括现年24 岁的俄罗斯籍Vortex 执行长Gleb Gora、34 岁的印度籍Contrarian 执行长Manu Singh，以及26 岁的Contrarian 业务开发人员Vasu Sharma，已于2025 年10 月在新加坡遭到逮捕，经引渡后于30 日在奥克兰法院首次出庭。

美国检察官Craig Missakian 强调，10 名被告不仅共谋哄抬交易量与币价，更透过向不知情的投资者出售代币以从中牟利，是典型的「拉高出货(pump-and-dump)」骗局。

币安才刚收紧做市商规则，监管压力成主因

就在上周，加密货币交易所币安(Binance) 才刚宣布推出针对做市商的全新监管规范，强制要求代币发行方披露做市商身份、法律实体及完整合约条款，同时禁止利润分成与保证报酬等安排，以防范利益冲突与市场操纵行为。

币安表示将持续监控做市商活动，并批评与代币解锁时程相冲突的抛售行为、以及人为虚增交易量却未能反映真实市场需求的操作手法，强调将对违规者采取包括列入黑名单在内等制裁行动。

如今，随着数位资产逐渐融入主流金融体系，加密货币市场的灰色地带正在快速收窄，美国当局的跨境执法力度持续升级，市场操纵等犯罪行为也将渐渐受到遏止。

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