如果你在加密货币的Telegram群组中待过一段时间，你一定见过这样的宣传："加入这个新交易所，零手续费，VIP跟单交易，即时奖金。"网站看起来很精美，存款顺利通过，起初，你感觉自己发现了一个隐藏的宝藏。然后问题开始出现。提款被冻结，出现"税费"，客服消失了。欢迎来到Telegram上假冒加密货币交易所的世界，这是一个不断发展的诈骗生态系统，专为榨干交易者而设计。

在2025年，安全研究人员和监管机构已经标记了数十个几乎完全通过Telegram渠道运营的假平台。这些不仅仅是钓鱼网站，它们是完全开发的欺诈性交易所，配备仪表盘、"客户支持"和虚假的交易证明。全球受害者已经向这些操作损失了数百万USDT和BTC。

本文对目前在Telegram上流传的十大假交易所进行排名，解释它们的运作方式，并向你展示如何在为时已晚之前识别它们。

为什么Telegram成为假交易所的温床

Telegram是加密世界的中心广场，但它的开放性也是它最大的弱点。以下是骗子喜欢它的原因：

•  直接接触 ：Telegram让骗子可以直接向交易者发送私信，绕过过滤器和审核。
•  低成本设置 ：创建一个看起来专业的频道或群组只需几分钟。
•  社区炒作 ：机器人和假成员创造出受欢迎和可信度的假象。
•  一次性品牌 ：如果一个诈骗名称被曝光，另一个立即以全新的标志和域名启动。

假交易所在这种环境中蓬勃发展。它们不需要多年的品牌建设。它们只需要几个Telegram频道，一些用于炒作的机器人，以及一个克隆的交易所用户界面。

假加密货币交易所如何诈骗用户

在我们进入排名之前，了解它们的套路很重要：

•  诱饵 ：一个Telegram"分析师"或VIP群组分享"交易所"的链接。
•  存款阶段 ：受害者被鼓励存入USDT、BTC或ETH，承诺快速回报。
•  仪表盘表演 ：一个假交易仪表盘显示余额增加，交易执行，以及"利润"堆积。
•  阻止 ：提款被延迟，背后是各种借口：KYC验证、税款预付、"流动性限制"。
•  榨取 ：骗子要求更多存款来解锁资金。付款的受害者会看到请求重复，直到他们停止。

考虑到这一点，以下是2025年Telegram上需要避开的十大假加密货币交易所。

Telegram上十大假加密货币交易所

1. 信必担保：84亿美元的巨型诈骗

信必担保，也称为信必，是与Telegram相关的最大欺诈案例之一。这个中文平台承诺交易者交易"有保障"，使用Telegram群组作为其信任层。实际上，它是一个"杀猪盘"网络的一部分，在2025年被打击之前骗取了用户近84亿USDT。

该平台使用精巧的Telegram机器人进行"托管"和虚假的争议解决。交易者以为自己是安全的，但担保本身就是由骗子运营的。即使在Telegram禁止信必群组后，衍生品很快以新名称出现。

红旗提示：没有交易所或市场可以"保证"利润。如果你看到Telegram群组承诺无风险交易，请远离。

2. CoinWpro：冒充交易所

CoinWpro是一个冒充合法全球交易所CoinW的假交易所。它在2024年和2025年在Telegram群组中大量传播，通过克隆的UI、假应用下载和令人信服的仪表盘欺骗用户。

骗子允许早期小额提款以建立信任，然后以假"税费"和"电费"为由阻止更大金额的提款。受害者经常报告在意识到平台是假的之前损失了2,000到20,000 USDT。

红旗提示 ：始终通过官方网站或已验证的社交链接验证交易所域名。域名中额外的一个词如"pro"或"vip"通常是暴露的线索。

3. BIPPAX：衍生品陷阱

BIPPAX在Telegram上将自己营销为"下一代衍生品交易所"，提供高杠杆交易。该网站有专业的品牌形象，从合法场所复制粘贴而来。受害者被邀请进入Telegram"VIP群组"，管理员展示巨额利润的截图。

问题在于？存款被接受，但提款从不工作。骗子编造理由如"保证金储备不足"或"合规费用"来阻止退出。一些受害者甚至支付额外费用，认为这是可以解决的问题，结果损失更多。

红旗提示 ：如果一个交易所只在Telegram群组内推广，且没有独立报道，它几乎肯定是个陷阱。

4. Dahua VIP："提款税"诈骗

Dahua VIP，也称为Dahuag VIP，因使用假提款税勒索用户而臭名昭著。受害者报告收到来自"合规团队"的电子邮件，声称他们已超过税收门槛，必须预先支付才能解锁提款。

据报道，一名交易者在意识到资金已经消失之前，多次支付"税费"，损失了超过50,000 USDT。推广Dahua VIP的Telegram群组经常声称它是一个具有隐藏福利的"仅限亚洲"的独家交易所。

红旗提示 ：合法交易所从不要求预付税款来释放你自己的资金。税款是支付给政府的，而不是平台。

5. I Texus Trade：高收益庞氏交易所

I Texus Trade因其庞氏式承诺在Telegram上被标记。它宣传"保证每日回报"3-5%，诱使受害者进入群聊，机器人在那里发布假提款和"利润"截图。

该网站鼓励用户通过更高的存款"升级层级"。最终，提款被冻结，整个Telegram频道消失，被新品牌取代。这个循环已经以I Texus名称的各种变体重复多次。

红旗提示 ：任何提供固定每日回报的交易所都是伪装成交易平台的庞氏骗局。

6. Bitorn：假套利中心

Bitorn将自己呈现为"套利交易所"，声称利用市场间的价格差异。Telegram群组将其炒作为寻求被动收入的交易者的"秘密武器"。

一旦用户存入资金，仪表盘就会显示产生利润的假套利交易。当他们尝试提款时，被告知要支付"流动性费用"或升级到高级账户。可以预见，付款消失了，提款从未到达。

红旗提示 ：真正的套利确实存在，但没有合法平台提供保证的套利利润，尤其不是通过Telegram链接。

7. Odibit：P2P幽灵平台

Odibit声称是一个P2P（点对点）交易所，类似于币安P2P或Paxful。Telegram群组将其推广为"低费用全球交易中心"。

实际上，卖家从不交付资金，争议由总是站在骗子一边的假版主解决。受害者既损失了加密货币又损失了法币，无法追回。

红旗提示 ：坚持使用有强大托管保护的知名P2P交易所。未知的Telegram链接平台是为了让你无法追踪而设计的。

8. Gonadex：余额冻结诈骗

Gonadex，另一个假交易所，通过在Telegram群组中宣传的注册奖金吸引用户。交易者报告称，在存款后看到余额翻倍，但发现提款被冻结。

该平台通常编造理由如"反洗钱验证"或"地区限制"，要求额外存款来解锁账户。在某些情况下，受害者发送了多次存款，认为他们正在清除合规障碍。

红旗提示 ：如果你的"利润"只在仪表盘内增长但无法离开交易所，那不是真钱，而是陷阱。

9. AltLex & DON CRYPTON：代币拉盘交易所

AltLex和DON CRYPTON是与Telegram关联的品牌，它们推广欺诈性代币发行和交易所上市。他们付费给演员录制推荐视频并在交易群组中制造炒作。

用户被告知需要存入资金才能访问他们交易平台上的"早期上市"代币。实际上，这些代币毫无价值，一旦流动性枯竭，交易所就会消失。

红旗警示 : 付费演员和推荐证言是一个危险信号。如果主要通过Telegram影响者进行推广，请保持警惕。

10. SZ Trades: 付费演员交易所骗局

SZ Trades是一个在2024年末获得关注的虚假交易所。调查显示它雇佣演员冒充分析师和"成功交易者"，通过Telegram视频吸引投资者。

其交易所仪表盘模仿了合法平台，但所有余额都是伪造的。一旦收到足够的存款，Telegram群组就会关闭，让用户无处可寻。

红旗警示 : 专业外观的视频并不意味着合法性。始终验证交易所注册和监管许可证。

常见问题

1. 什么是Telegram上的虚假加密货币交易所？

这是通过Telegram群组推广的欺诈性交易平台，接受存款但以虚假费用或借口阻止提款。

2. 虚假交易所如何欺骗用户？

它们使用专业外观的仪表盘、虚假利润和Telegram群组中的社会证明来建立信任，然后冻结资金。

3. 2025年最大的虚假交易所有哪些？

著名的名称包括Xinbi Guarantee、CoinWpro、BIPPAX、Dahua VIP、I Texus Trade、Bitorn和Odibit。

4. 交易者在Telegram虚假交易所上损失了多少？

损失从每个交易者几千USDT到集体数十亿不等，仅Xinbi Guarantee就与84亿美元有关。

5. 可以从虚假交易所收回资金吗？

收回资金的情况很少，但及早向交易所、监管机构和当局报告有时可以触发冻结。

6. 如何在Telegram上保持安全？

避免未知的交易所链接，验证官方域名，并坚持使用CoinEx等可信赖的交易所。

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