币流追踪近年来越来越多人开始关注、研究。不论是基于投资、工作，或是研究诈骗和洗钱案件，都可能会用到币流追踪的技术。但什么是币流？又有什么重要性？

币流追踪新手全攻略

不论你是想提升投资报酬率的加密货币玩家、想保护自身资产安全的普通用户，甚至是肩负打击金融犯罪重任的执法人员，都需要一把解开交易谜团的钥匙——「币流追踪」。

币流追踪就像是「区块链世界的X光」，能穿透加密货币交易的表象，让人清晰地看到资金的来源、去向和流动轨迹。透过这项技术，投资者可以验证项目的真实性、评估投资风险，更重要的是，在遇到诈骗和洗钱案件时，它有机会成为追踪资金、揪出幕后黑手的一大关键。

Q1：什么是币流？

「币流」指的是加密货币在区块链上的流动轨迹。想像一下，区块链就像一条河流，每一笔加密货币交易都像是一艘小船在河流上航行，留下清晰可见的轨迹。

而币流追踪，就是追踪这些小船的航行轨迹，了解它们从哪里来，最后到哪里去。

Q2：人人都能查币流？

区块链上的所有交易资讯，包括交易时间、金额、发送方地址和接收方地址，都是公开且永久储存的。让任何人都可以透过区块链浏览器（如Blockchain.com或Etherscan），查询特定地址的交易历史，就像查看银行帐户的交易明细一样。

Q3：币流追踪的重要性

币流追踪技术对于一般用户、交易所业者和检调单位都至关重要：

一般用户：

透过币流追踪，可以验证交易的真实性，了解资金的流向，避免落入诈骗陷阱。

例如，在进行场外交易（OTC）或与陌生人交易加密货币前，利用区块链分析工具输入对方的钱包地址，查看其交易历史，就可以看到对方的钱包是否与已知的诈骗、洗钱或骇客事件有关联。

如果对方钱包有可疑交易或高风险标记，就应谨慎考虑是否进行交易，如此便能降低与不良交易对象接触的风险，避免卷入非法活动。

除此之外，有些人也会利用区块链浏览器或分析工具，追踪持有大量加密货币的钱包（也被称为巨鲸），藉由观察巨鲸的交易行为，例如大额买入或卖出，判断市场趋势。

交易所业者：

交易所利用币流追踪技术，监控平台上的交易活动，识别可疑交易，防范洗钱和其他非法活动。

检调单位：

币流追踪是打击加密货币犯罪的重要工具。检调单位可以透过追踪资金流向，追踪犯罪所得，识别犯罪嫌疑人，并收集相关证据。

区块链币流追踪关键字

加密货币世界之所以充满迷雾，让人兴奋又却步，就是因为有很多陌生的术语，如同如同迷宫中的岔路，让人眼花撩乱，不知该往何处前进。

在了解区块链币流追踪前，必须知道一些专有名词以及入门知识。

名词一：钱包地址

每个加密货币钱包都有一个独特的地址，用于接收和发送加密货币。钱包地址就像银行帐户号码，但它是公开的，任何人都可以看到。其中又分为「交易所钱包」和「去中心化钱包。

交易所钱包

交易所钱包是由中心化交易平台（例如币安、Coinbase等交易所）提供的，这类的中心化钱包通常介面简洁易懂、又有客服支援，方便用户解决问题，因此更适合新手使用。

去中心化钱包

去中心化钱包是由用户自行掌控私钥的钱包（例如MetaMask、Trust Wallet）。由于这类钱包由用户自行保管私钥，拥有对资产的完全控制权，不用担心交易所倒闭或跑路等风险，也更符合区块链去中心化的精神。

要找到个人钱包地址，通常需要先登入个人帐户，然后按照以下步骤操作：

• 在APP下方列表中，找到「钱包」、「资金」或类似文字的页面。
• 选择想要接收的加密货币种类。 （是的，不同的币／链都会有一串不同的地址）
• 选择「入金」，就可以看到自己的钱包地址。

钱包地址通常是由一串英文和数字组成的乱码，画面中还会有QRcode方便扫描。

名词二：交易ID（TXID）

在传统金融世界中，银行为了追踪交易，每一笔交易都会有一组独一无二的序号，称之为流水号。这组号码可以帮助银行和客户查询、核对和追踪特定的交易纪录。

链上的每笔交易也都有一个独特的交易ID，可以用于识别和追踪交易，并可以透过区块链浏览器查询交易详情。

要找到交易ID，首先必须登入交易所帐户或去中心化钱包应用程式，并完成以下步骤：

• 找到「交易历史」、「订单历史」或类似的页面。
• 找到查询的交易，通常会显示交易ID、时间、币种、数量等资讯。
• 点击交易详情，即可查看该笔交易的完整资讯，包括交易ID。

名词三：区块链浏览器

区块链浏览器是查询区块链资讯的工具，可以查看交易记录、区块资讯和网路状态等，且每个区块链网路都有其专属的浏览器。

例如Blockchain.com和Etherscan，就是最广为人知的比特币和以太坊区块链浏览器，提供基本功能，例如搜寻地址、交易ID 或区块，以及区块链和加密货币市场概览。

名词四：区块链分析工具

区块链分析工具如同加密货币世界的显微镜，能将肉眼难以辨识的交易细节放大，帮助使用者深入了解加密货币的流动轨迹和市场动态。这些工具不仅能追踪交易、识别风险，还能提供合规解决方案，协助用户、交易所业者和检调单位更好地保障资金安全和打击相关犯罪活动。

一些区块链分析工具还结合了人工智慧技术，例如Arkham，它可以追踪不同区块链上的加密货币交易，并识别钱包地址背后所属的个人或公司。除此之外，Chainalysis和OKLink同样也都是相当多人在使用的区块链分析工具。

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