Bitfinex KYC教学,如何快速通过身份验证

Bitfinex是一家老牌交易所,成立于2012年。我们时常会听到交易所资安被攻击导致大幅损失,优质交易所会承担赔偿责任,劣质交易所可能就直接倒闭不负责。以日本币宝(BITPoint)交易所为例,其被黑客入侵后间接导致中国币宝也被终止,用户至今仍有大量资产冻结于交易所无法提领或使用。

老牌交易所Bitfinex也曾在2016 年被骇客盗领价值6500 万美元的比特币,使用户36% 的资金消失殆尽。Bitfinex 选择承担用户损失,慢慢用赚来的钱赔偿用户,并持续地提升资安防护及维运,至今尚无大规模的资安破口的相关事件。

下方连结为企业级优惠连结,透过连结注册未来交易都会获得反佣(比一般个人优惠连结多)。点进连结后,点选右上角「Sign Up」,完成资料注册后,至注册之信箱收取认证信件,点击「Complete login」认证后完成注册。

KYC的重要性

完成KYC认证后,将可以使用USDT或是其他稳定币出入金,也可以使用法币入金,在交易上会方便许多( 涉及法币的流动会受到严密的洗钱防制法规范,所以在验证帐会比较繁复细琐)。

传统BTC、ETH等加密货币在转移时须承担中间等待时间所产生的货币波动风险,相比之下,USDT或其他稳定币价值锚定波动小,转出资产时不需要面对波动风险。

KYC前置作业

首先,点及右上角的人像图示,选取验证就可以进入KYC验证程序。

接下来会询问你的需求以及告知相关事项,建议全部打勾及可。

KYC六大验证前置作业完成后,只要将下图每一项目完成,提供所需的资料即可,一家好的交易所会配合严峻的法规,所以在审核及验证流程会巨细靡遗。

一、名称和联络资讯

  • 姓名的部份记得使用护照上的英文名称。
  • 在联络资讯上请填写市内电话,没有安装市内电话的人,可以试着填写公司电话或任何可以联系你的市话

二、位址

  • 记得输入英文的居住地址,可以运用邮政翻译快速查询

三、身分证明

  • 建议使用护照以及身分证,审核最有效率
  • 护照的部分,除了我标明「XXXXXX」的部分不用填妥,其他空格照实填及可,记得上传护照照片(有个人资讯的那一页)
  • 身分证的部分,除了我标明「XXXXXX」的部分不用填妥,将身份证的姓氏跟名字填入相对应的栏位就可以了(这里要填中文),记得上传照片
  • 到期日的部分可以直接填入「2070 十二月31」即可。
  • 居住证明的文件必须使用罗马字母,否则应于正本文件外上传认证过之英文翻译,以及请确认文件没有超过90天。
  • 建议使用「税单」最为方便因为上面就有英文了,如果是使用水电瓦斯或电信网路费,建议拍照后在重要的地方后面加上英文翻译,例如中文地址后面加上英文地址、个人中文姓名后加上护照英文名字再上传,审核才会顺利通过。
  • 自拍与证件、纸条要乖乖依照图示规范,要一模一样(切到任何一角都建议重拍),这个步骤对于身分认证来说非常重要,是一般交易所注册的最基本的流程,配合洗钱防制法所需。

四、金融的验证

  • 银行资讯照实填写即可
  • 银行对帐单要上传什么资料呢?直接去银行申请一份财产证明即可
  • 资金来源相关资讯,就依照个人状况据实填写即可,交易所为了确保用户资金来源没有疑虑,会透过此进行事先筛选,过滤高风险名单。
  • 投资经验也据实填写即可

五、KYC声明表格

  • 直接使用提供的表格签章并填取正确资讯后送出即可。

六、管理文件

前面五点各大项目我们上传了各种资讯、照片,若有想要补充或是替换的档案,可以在「选择文件种类」选取后,视情况填写备注,上传相关的档案。

恭喜大家完成上述的流程,在审核通过之前,币币交易的功能还是可以进行,例如把比特币从外部转进这里进行智能放贷,赚取利息,或是进行将比特币BTC与稳定币USDT交换等作业。记得使用我们的企业级优惠连结注册喔!

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