AAX维权群自救调查有何进展?前高层坦言:平台不太可能重新开放

加密货币交易所AAX 于本周一(28) 传出AAX 内部通讯已关闭,连员工也成为受害者。该报导指出,AAX 的Line 社群「AAX 台湾交流群」已于昨晚解散,而在解散前,身为AAX 员工的台湾区高管Jen 还在群里表示:「日后维权群里见。」似乎暗示着受害者的资产要做好拿不回来的心理准备。

AAX 暴雷谁该出面负责?

AAX 受害者在Telegram 上组成了「AAX 维权群」,并整理出了AAX 交易所得组织架构与股东结构,希望能够厘清责任归属,并找出主事者出面负责。


来源:AAX 维权群

根据AAX 维权群群主向Zombit 提供的资讯指出,AAX 体系中的主要负责人总共有Ka Kit Jacky Hung、Lin Lin (Peter Lin) 和苏伟毅(Victor) 三人,而财务长Cooper Leung 与苏伟毅(Victor) 两人则是已知掌握平台私钥的所有者,且社群认为他们在事件爆发之前就已经卷款跑路了。此外,AAX 维权群群主还指出,苏伟毅是整个计画的主事者,至今仍无法联系上(有消息称他本人目前正在杜拜忙着看世界杯)。

Digifinex 与AAX 是否有关?

在Zombit 此前的报导中AAX 维权群群主曾指出,Digifinex 与AAX 两家交易所关系紧密,但Digifinex 官方则公开回应称:

「DigiFinex 和AAX 没有任何关系,请大家注意甄别谣言,DigiFinex平台正常运行,充值提现等业务一切正常。请各位用户放心!」

对此,AAX 维权群群主向Zombit 表示,有多位AAX 内部人员透露,Digifinex 实际上是透过Atom tech 作为跳板,向AAX 提供技术人员。有一部分在香港工作的AAX 技术营运人员,都是来自Digifinex。除此之外,AAX 维权群群主还提出了一系列证据反驳Digifinex 的说法。

AAX 交易所相关地址

AAX 维权群透过链上金流数据整理出了以下与AAX 交易所有关的钱包地址:

相关地址

https://etherscan.io/address/0x7c5611199c0fcd873bbcb7103b5d52a7f6b6d926
https://etherscan.io/address/0x56eddb7aa87536c09ccc2793473599fd21a8b17f
https://etherscan.io/address/0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976
https://etherscan.io/address/0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d
https://etherscan.io/address/0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60
https://etherscan.io/address/0x4976a4a02f38326660d17bf34b431dc6e2eb2327
https://etherscan.io/address/0x9696f59e4d72e237be84ffd425dcad154bf96976

潜在热钱包

https://tronscan.org/#/address/TM1QYFA8Dqxf1oww9KDMsFkixwL5WFRFDy
https://tronscan.org/#/address/TYASr5UV6HEcXatwdFQfmLVUqQQQMUxHLS
https://tronscan.org/#/address/TAzsQ9Gx8eqFNFSKbeXrbi45CuVPHzA8wr
https://tronscan.org/#/address/TPJEiCWJiS85uAGkjZDoprC5VHpYxNS2pL
https://tronscan.org/#/address/TV6MuMXfmLbBqPZvBHdwFsDnQeVfnmiuSi

支付薪资的地址

https://etherscan.io/address/0x7458432a2a0cf3954ad79bf9a0be0c36304373d8
https://tronscan.org/#/address/TRXd9gQX7yfpKXC6pcgXqZGBdAxH1o7SWK

不过,AAX 维权群群主强调,这些地址不算是单纯的交易所钱包地址,也可能是管理层资金存放的地址。

「这间交易所其实不像正常交易所那样有个冷钱包储存、定期拉钱出来。反而是可能缺钱、C-level 打钱过去。」

AAX 离职副总:卷款与跑路只是猜测

自从AAX 暂停提币后,除了前天宣布离职的AAX 副总Ben Caselin 以外,大多数高层与平台本身都保持沉默,没有对外作出太多评论。而Ben Caselin 也于今日发文表示,自己已经离职,也不清楚公司的财务状况,唯一能确定的事实是,公司今天有如期支付薪资,这代表公司内部现阶段仍然在运营中。此外,Ben Caselin 也强调,市场上关于卷款跑路的说法现阶段都只是猜测,没有人真的知道真相。

除此之外,Ben Caselin 今天接受CoinDesk采访时也坦言,与恢复正常营运相比,AAX 现在更有可能走向解散。Ben Caselin 透露,两周前AAX 的情况「似乎还不错」,但随着与潜在投资者的谈判进行,获取信息的管道变差,决策也变得更加不透明。

采取法律行动?

AAX 维权群群主表示,台湾部分根据目前社群成员回报的报案结果显示,大部分情况都被以「不具有管辖权」、「非刑事案件」等理由拒绝。以下为AAX 维权群群主分享的社群成员收到的回信内容

「您好,感谢来信。依所述与该公司之投资纠纷系属民事案件,非本局业务,建请检附事证向地方法院提告;因该公司设籍香港,未见其于台湾有设立据点或分公司,若认其所为疑有不法情形,则建请您与其他投资人筹组自救会并统一向律师咨询后再采取适当法律作为。」

AAX 维权群群主透露,目前社群成员还在想办法从刑事侵占等等角度去处理。不过,既然AAX 公司设籍香港,如果透过香港受害者是否能起诉成功呢?根据Ben Caselin 今天发布的推文内容显示,这种做法可能也行不通:

「尽管AAX 设籍香港,但AAX 是一家位于塞舌尔的交易所,所以它没有用。」

给受害者的建议

在台湾AAX 的受害者人数超过1,000 人,AAX 维权群群主向受害者呼吁「务必备份自己的帐户纪录」,并透过录影方式纪录交易所余额:

「透过屏幕录影、在录影中穿插time stamp (换到浏览器查询time)。尽量录到自己的KYC 页面、充值提现纪录跟地址、还有自己的余额等等。目前有知道AAX的伺服器很可能会在近期关闭,尽快做保存。(若有余力,可以至WayBack Machine 保留AAX 的历史页面。)」

除此之外,由于AAX 台湾交流群已于昨晚解散,因此建议所有受害者加入其他由受害者组成的维权群取得最新资讯:

  • 「AAX自救联盟」LINE 社群:https://pse.is/4l4fl5
  • AAX 维权用户群(Telegram):https://t.me/AAX_usersupport
  • AAX 维权群(Telegram):https://t.me/fuck_AAX
  • AAX 维权频道(Telegram):https://t.me/AAX_selfsupport

目前看来,用户最有可能取回(部分)资金的途径,就是掌握私钥的高层遭逮捕,以及平台主动申请破产两种剧情发展。总体来说,整起事件的情况仍然相当混乱,有些人认为AAX 受害者高喊平台卷款跑路太过夸张,但AAX 既不愿意与社群沟通,又不愿意面对公司面临的财务困境走破产程序解决问题,这样的处理方式确实很难让社群相信平台方有诚意解决问题。

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