【币圈防诈骗】二大工具,简单破解币圈诈骗交易所!

币圈里有一句话:如果不知道收益的来源,你就是那位提供收益的来源

币圈所有的利润来源都是有逻辑可循的,例如放贷收利息,合理!如果没有搞清楚你赚的钱是从哪里来的,很容易就掉入陷阱当中。
许多人抱着期待,听到币圈收益好多倍,就急着把钱放进币圈,但是⋯大多数换来的不是赚大钱的投资,而是⋯诈骗!!!
币圈里的诈骗有很多种形式,这篇文章主要解析币圈里常见的诈骗交易所。看完这篇文章,你就可以很清楚的知道币圈交易所的手法与话术,也可以轻易地判别是不是诈骗的交易所啰!

一、诈骗交易所话术与手法懒人包!

诈骗的交易所会用许多话术或手法,简单来说可以分成以下几类:

1. 诱你上钩类

  • 公式:高收益吸引你+你看不懂得专业的名词,如果再加上原文网站,让人误以为是专业的机构
  • 范例:简单质押锁仓赚年化3500%、高收益流动性挖矿、急速合约八成用户营利、AI智能操作快速机器人搬砖

2. 值得信赖类

  • 公式:某人指定使用的交易所+假政府名义
  • 范例:莫札特基金会唯一使用交易所、巴菲特指定合作伙伴、通过马来西亚金管会认证

3. 以假乱真类

  • 公式:名称或是画面跟正牌交易所长的一模一样+网址就是错的
  • 范例:请见下图,仔细看网址才发现是错的
以假乱真的诈骗交易所

4. 社交软件类

  • 公式:社群内部热络+陌生人突然加你
以上几类是诈骗交易所常用的话术与手法,而这些交易所等到你要出金领钱的时候,通常也有以下几种说法:
  1. 因为洗钱防制法要缴税才能提领,缴纳的方式也要你转加密货币进交易所
  2. 保证金不足,要入金更多的保证金才能提领
  3. 帐户冻结要缴手续费才能解冻
  4. 第三方平台监管扣押,要另外缴费给平台
反正就是各种理由不让你提钱。如果碰到可以提钱的也不要太轻易相信,也有些一开始给你提个两次钱、第三次大笔的就卡死你。
我还碰过一种最夸张的,就是客服协助我朋友出金、但是要我朋友复制贴上指定的钱包地址(钱包地址可以想成币圈的打款帐号),然后说我朋友转错了、钱不见了!
正常来说,币圈交易所的在提钱的时候,都是不用经过客服的!

二、二大工具,简单破解币圈诈骗交易所!

比较简单的方式就是币圈的交易所用一些币圈知名的KOL 推荐的就好了。如果不太认识币圈有哪些KOL,或是想要自己判别诈骗交易所,这里介绍大家三个工具,简单破解币圈的诈骗交易所!

1. CoinMarketCap(简称CMC)

这是一个币价与交易所的追踪网站,打开CMC的网页或下载APP,点选上面的交易所(如下左图),就可以看到全世界交易所的排名(如下右图)。
没有被CMC收录的交易所,我是一律不使用。甚至有被收录、但是在百名之外的,如果没有什么独特的必要性,新手也可以不用考虑。我个人就曾经用过一间朋友的朋友开的交易所,它在百名之外,它虽然不是诈骗⋯但是⋯它⋯倒了,当然,我里面的资产,也就没了。
如果担心自己是不是用到前文提及的冒名顶替类交易所,除了注册交易所的时候可以使用朋友的邀请连结之外,CMC 里面也可以查到各交易所的官网。

CMC 会显示各交易所的官网,以免误用以假乱真的交易所

2. Google:就是Google

其实Google 搜寻是很强大的,如果是知名交易所的话,不可能Google 都搜寻不到,如果连Google 也查不到的话,很显然就有问题。

知识的落差就是财富的落差

诈骗的方式层出不穷,而且诈骗集团都是挑新兴产业,趁着知识未普及的时候,赚中间的知识落差财。唯有大家知道得更多、才能小心避免,大家如果要进币圈,还是要学习币圈的转帐,以及各种区块链的基本知识,不然诈骗透过手把手的教学,很容易就让你把钱转给他了。其实区块链中的诈骗除了交易所还有很多种,唯有透过知识的普及才能减少诈骗的有机可乘。
先别急着拿钱进币圈,多观望、多确认,不要把钱交给任何来路不明的机构,你贪图它的高利润,它要的是你的本金。

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