作为全球最大的加密货币交易所，币安（Binance）一直都是监管机构关注的重点。据华尔街日报（WSJ） 2 日报导，美国三名参议员称币安涉嫌支持洗钱相关的违法活动，指责币安是「非法金融活动的温床」，并要求该公司揭露业务的营运细节资讯。对此，币安发言人表示，参议员存在误解，将积极配合调查并提供信息。
美国参议员：币安涉嫌非法活动，要求提供公司资产负债表、内部程式
据华尔街日报（WSJ）3 月2 日报导，马萨诸塞州民主党人Elizabeth Warren、马里兰州民主党人Chris Van Hollen 及堪萨斯州共和党人Roger Marshall 三人共同向币安执行长CZ（赵长鹏）发函，要求提供币安及其子公司Binance.US 提供资产债务表、内部程式的详细资料，以及CZ 涉嫌限制币安合规化做出沟通的所有详细信息。
3 位参议员在信中表示，「从币安成立的多年来，这家公司一直面临着越来越多关于其运营合法性的纷杂指控。」
提及美国司法部对币安的指控，参议员表示，币安欠缺透明度，其执行长赵长鹏也拒绝揭露币安交易所的地点或实体，这是「公然试图躲避世界的金融监管机构，
此外，信中提及，美国证券交易委员会（SEC）
信函内容表示：
关于赵先生口中『Binance.
US 是完全独立』的说法，非常近似于Sam Bankman-Fried 谈到有关FTX US 和FTX 的说法，而在FTX US 破产后，后者的说法显然是假的，其用户无法动用他们的资金， 而后来上任的执行长事实上已宣告无力偿还。
议员们对币安提出7 项要求，
FTX 的倒闭影响了100 万名投资人，参议员表示，
币安是世界上交易量最大的加密货币交易所，
全球用户超过1.2 亿人， 这代表它拥有独特地位可以非常大的规模来促成非法金融交易， 这危及每天数百万用户的存款。
币安发言人：美国参议员的信函存在事实性错误，将积极配合调查
币安发言人随后回覆了外媒的评论请求，表示该公司一直积极回覆其公司运营所在地的司法资讯、并暗示了美国参议员的信函中有事实性错误，「关于我们公司的许多错误信息已经传播开来，我们希望尽快消除误解。」
币安发言人补充表示，币安实体Binance.com 并没有在美国营运且没有美国用户，美国相关的所有业务都通过子公司Binance US 处理。
此外，币安发言人也对参议员的问讯作出正面回应，表示将积极配合调查并提供信息：
（币安）将提供信息，帮助他们更好地理解为什么我们仍然是全球用户最信任的平台。
路透社爆料：币安涉「反洗钱法」 已被美司法部调查四年
这并不是币安第一次被指控违反美国反洗钱法。
据《路透社》此前报导，币安与其高层从 2018 年开始就遭美司法部针对「反洗钱法」进行调查，已有部分检察官认为证据足够进行刑事诉讼。
该报导称，检察官仍在判定币安是否违反美国反洗钱法，至少一半检察官认为，目前手头证据足够起诉币安高层人员，包括创办人赵长鹏，但部分检察官认为还需更多证据。最终可能的结果会是，美国司法部正式起诉币安、与币安达成和解，或不采取任何行动终止调查。
报导表示，官方公开对币安的调查行动不多，只有在 2020 年要求币安提交公司反洗钱相关文件，与赵长鹏和其他高层的沟通纪录。该调查结果显示，币安的对反洗钱掌控机制弱，且曾助试图躲过美国制裁的罪犯和公司，处理其金钱交易，总金额高达 100 亿美元。
币安对此回应：「调查内容过时且不正确。」同时币安公司强调称：「我们无法洞悉美国司法部的内部作业，就算知道，由我方做出评论也不恰当。币安的加密货币生态体系比起传统现金系统，平均犯罪活动要少上许多。」
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