美国财政部9 月17 日把伊朗数位资产交易所BitBank 列入制裁名单，指这个平台在今年6 月至7 月间，替伊朗革命卫队（IRGC）转移了数亿美元的比特币。这是美方代号Operation Economic Outcast 的跨部会行动近一个月连续出手中，指向数位资产部门的一次。
平台由已被制裁的金融操盘人控制
依财政部公告，BitBank 由已列入制裁名单的伊朗金融操盘人Babak Zanjani 控制。财政部说他把这个平台当成「一个用于部分替革命卫队洗钱的数位资产公司网路」的一环，并曾在社群媒体上为平台宣传。
同批被指定的还有开发BitBank 的Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company，该公司是Dot One Value Creation Group 的子公司；个人部分包括Zanjani 的关系人Hossein Ali Zaker Hossein、Dot One 经理人兼Pishtaz Simorgh 执行长Mohammad Mahdi Zaker Hossein，以及Dot One 副董事长Seyed Adel Heidari。
制裁依据是第13902 号行政命令，该命令针对的是伊朗的数位资产部门。财政部长贝森特在公告中说：「如果你支持伊朗政权，财政部就会制裁你。」
金流与荷姆兹海峡的船务公司连在一起
公告点出一条具体路径：自今年6 月起，BitBank 把同样已被制裁的Hormuz Safe Marine Services Authority 所收到的款项转给伊朗政权。
这条线把加密交易所与荷姆兹海峡的航运金流接在一起。近几周该海域的攻击事件与油价波动是市场关注焦点，布兰特原油9 月中一度站上107 美元，而美国对伊朗的制裁节奏也在同一段时间收紧。
公告没有列出任何钱包地址，也没有说明数亿美元的比特币具体流向哪些帐户。
这是一整套行动的其中一步
Operation Economic Outcast 是美国政府在8 月24 日宣布的跨部会经济行动，目标是切断维系伊朗的剩余经济命脉，范围涵盖石油走私网路、规避制裁的管道与恐怖主义金流基础设施，并与欧盟、英国及波湾伙伴协调行动。
财政部9 月以来已多次以这个名义出手，9 月10 日针对伊朗的全球代理人网路、9 月14 日制裁一家协助伊朗规避制裁的大型银行，这次则是数位资产交易所。
被列入制裁名单的实体，其在美国管辖范围内的财产与权益都会被冻结，美国人原则上不得与其往来。对加密产业而言，这类指定的实际效果是交易所与服务商必须确认自己没有与名单上的对象有业务关系。
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