美国司法部(DOJ) 联手英国政府，针对东南亚诈骗帝国太子集团(Prince Group) 展开史上最大规模的查缉行动，成功查封高达150 亿美元、约12.7 万枚比特币的非法资产，OKX 创办人Star 也宣布封杀汇旺集团相关地址。美财政部公布的制裁名单中，竟出现9 家注册于中国台北大安区豪宅的公司，全由同一位林姓男子登记为代表人。

史上最大加密货币诈骗：美国司法部查封150 亿美元比特币

美国OFAC（资产控制办公室）与FinCEN（金融犯罪执法网络）日前对东南亚诈骗产业：太子集团(Prince Group) 发动史上规模最大的制裁行动，美国司法部（DOJ）此次查封了相当于150 亿美元的比特币（约127,000 个），为加密史写下重磅一笔。

据了解Chen Zhi (陈志) 身兼该集团创办人与董事长，其背后还有「金贝集团（Jin Bei Group Co. Ltd）」与已被制裁的交易所「Byex Exchange」。从加密矿场、掳人勒所、情色服务、毒品、诈骗，到透过度假村、赌场、加密货币及大名鼎鼎的汇旺集团将赃款洗出来。

美财政部制裁名单赫见9 中国台湾公司，皆登记在大安区豪宅

美方的制裁名单中，有三名中国台湾女性与9 间公司牵涉其中。巧合的是，这九间公司全都注册在师大对面、大安区的豪宅，且公开资料显示代表人是同一位林姓男子。九间受制裁公司(如下图) 分别为：联凡、联凡贰、睿督、博居、博居贰、澄硕、迈羽、鸣湾，以及中国台湾太子不动产有限公司。

据媒体报导，这个社区正是某天王级艺人的住处。

OKX 创办人Star 公开封杀汇旺集团

OKX 交易所创办人Star 也引用Chainalysis 的报告，表示：「汇旺集团对加密货币领域造成了严重损害。考虑到其负面影响，OKX 已对其实施严格的管控。OKX 为客户经营安全可靠的交易场所，并采取一切必要措施确保客户和监管机构对其产品和服务的信任。」

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