美国对柬埔寨太子集团创办人陈志提起加密史上最大没收案，扣押127,271 枚比特币，揭露跨国诈骗与奴役网络。

史上最大加密扣押案，美方锁定127,271枚BTC与跨国诈骗网路

美国司法部（DOJ）对约127,271枚比特币（$BTC）提起民事没收诉讼，估值约150亿美元，称其为「犯罪所得与作案工具」，并强调相关资产已在美方监管之下。起诉书点名柬埔寨商业集团：太子集团（Prince Holding Group）创办人陈志（Chen Zhi，亦名Vincent），指控其涉嫌电信诈欺共谋与洗钱共谋，案件在纽约东区联邦法院解封。司法部称这是该机构历来规模最大的加密资产没收行动，美国联邦调查局（FBI）亚洲犯罪企业联合工作小组与虚拟资产单位皆参与侦办。

根据美方声明，陈志为中国福建籍商人，现拥有英国与柬埔寨双重国籍，2015年创办太子集团（Prince Group），对外标榜科技客服与不动产开发，实际却以操纵「杀猪盘」虚拟货币诈骗为主业。检方指出，他透过未托管钱包隐匿资金流向，将诈骗所得转移至亚洲多国矿场及海外空壳公司，并长期利用暴力与贿赂巩固势力。

「杀猪盘」工厂化运作，强迫劳动与黑金网路曝光

起诉书揭露，太子集团长年在柬埔寨经营多处高度警戒的诈骗园区，外籍劳工被以假求职广告诱拐入境后遭强迫工作，必须每日操作假投资平台、假加密基金等诈骗系统，透过社群建立情感信任，再诱导受害者投入资金。许多人在诈骗链中被残酷对待甚至囚禁。美方形容，这是「结合人口贩运与金融诈欺的现代奴隶制度」。

在洗钱层面，陈志及共犯透过跨国空壳公司、博弈事业及大型比特币矿场进行资金清洗，并挪用犯罪所得购买游艇、私人飞机、名画与高端收藏品。部分资金亦被转入美国与亚洲的虚拟货币钱包，用以隐藏资金流向。若定罪，陈志恐面临最重40年徒刑。

美英同步出击，146个对象遭制裁

美国司法部与财政部14日同步行动，宣布对陈志及其集团提出刑事起诉与全面金融制裁。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）与金融犯罪执法网（FinCEN）联手英国外交暨国协发展部（FCDO），对太子集团及其146个关联个人与实体实施封锁，禁止使用美国金融系统并冻结资产，与其交易的外国企业亦可能面临二级制裁。

同时，财政部亦宣布将柬埔寨金融科技集团汇旺（Huione Group）完全切离美国金融体系，指其自2021年以来协助洗白超过40亿美元的虚拟货币资金，并与北韩骇客集团及东南亚诈骗网路有金流往来。美方估计，这类跨境诈骗近三年造成全球损失达1,660亿美元。

150亿美元BTC成战略储备，美国主导全球加密执法新格局

美国司法部表示，被查扣的127,271枚比特币已正式纳入政府保管，若法院批准没收，将归入「美国战略比特币储备」（Strategic Bitcoin Reserve）。自总统川普3月签署行政命令建立此储备以来，美国政府持有的比特币总量已超过32.5万枚，按市值计约3,600亿美元，稳居全球政府机构之首。

这起案件被视为「链上金融与人身犯罪交错的转捩点」。在强力执法与制裁架构下，美英正试图拆解整个东南亚跨境诈骗产业链，从劳动剥削到虚拟货币清洗的灰色通道全数曝光。对全球加密产业而言，这不仅是一场司法行动，更是警讯——透明、可追溯与合规，将成为未来链上金融生态唯一能存续的基础。

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